旅行-浙江康盛股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的更正布告

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份布告编号:2019-042

  浙江康盛股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的更正布告

  本公司及董事会整体成员确保本布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月26日在《证券日报》、《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《康盛股份关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的布告》(布告编号:2019-040)。经过后审阅发现,因为作业人员的忽略,上述布告中部分内容发表有误,现更正如下:

  更正前,内容一为:

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  更正后,内容一为:

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  更正前,内容二为:

  附件一中网络投票的程序:2。填写表决定见或推举票数。关于上述投票方案,填写表决定见“赞同”、“对立”或“放弃”。

  更正后,内容二为:

  附件一中网络投票的程序:2。填写表决定见或推举票数。

  (1)关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  (2)关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

  ①推举非独立董事(应选人数为6位) 股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数6;

  ②推举独立董事(应选人数为3位) 股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3。

  更正前,内容三为:

  一、表决指示:

  ■

  更正后,内容三为:

  一、表决指示:

  ■

  除上述更正内容外,本次暂时股东大会告诉的提案其他内容坚持不变。请广阔投资者以附件《浙江康盛股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉(更正后)》为准。公司因上述更正给投资者带来的不方便,深表歉意,敬请广阔投资者体谅。

  特此布告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一九年六月二十七日

  附件:

  浙江康盛股份有限公司

  关于举行2019年第一次旅行-浙江康盛股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的更正布告暂时股东大会的告诉(更正后)

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2019年第一次暂时股东大会。

  2、股东大会的招集人:公司第四届董事会。公司于2019年6月25日举行的第四届董事会第十二次会议,以7票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》,决定于2019年7月16日举行公司2019年第一次暂时股东大会。

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规矩。

  4、会议举行的日期和时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年7月16日(星期二)下午14:00开端。

  (2)网络投票时刻:2019年7月15日-2019年7月16日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年7月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年7月15日15:00至2019年7月16日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行办法:本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的办法。

  (1)现场投票:股东到会现场股东大会或书面托付代理人到会现场会议参

  加表决,股东托付的代理人不用是公司的股东;

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系

  (http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,公司股

  东能够在网络投票时刻内经过上述体头发系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、股权挂号日:2019年7月9日(星期二)

  7、到会目标:

  (1)到2019年7月9日(星期二)下午买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司普通股股东均有权以本告诉发布的办法到会本次股东会议及参与表决。

  (2)不能亲身到会股东会议现场会议的普通股股东可授权别人代为到会,被授权人可不用为本公司股东,或许在网络投票时刻参与网络投票。

  (3)公司董事、监事和其他高档管理人员,见证律师及其他相关人员。

  8、会议地址:公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)

  二、会议审议事项

  1、审议《关于董事会换届暨提名董事(非独立董事)提名人的方案》

  1.01 推举王亚骏先生为公司董事(非独立董事)

  1.02 推举旅行-浙江康盛股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的更正布告周景春先生为公司董事(非独立董事)

  1.03 推举王达学先生为公司董事(非独立董事)

  1.04 推举刘惟女士为公司董事(非独立董事)

  1.05 推举冉耕先生为公司董事(非独立董事)

  1.06 推举李文波先生为公司董事(非独立董事)

  2、审议《关于董事会换届暨提名独立董事提名人的方案》

  2.01 推举俞波先生为公司独立董事

  2.02 推举李在军先生为公司独立董事

  2.03 推举于良耀先生为公司独立董事

  3、审议《关于旅行-浙江康盛股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的更正布告换届推举第五届监事会监事(不含员工监事)的方案》

  4、审议《关于股东豁免实行许诺的方案》

  特别强调事项:

  (1)方案1、方案2将对各提名人选用累积投票办法表决

  累积投票制是指股东大会在推举或许替换两名及以上的董事或股东代表监事时,每一股份具有与应选董事或股东代表监事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集运用。

  (2)独立董事提名人需经深圳证券买卖所等有关部门对其任职资历及独立性审阅无异议后方可提交本次股东大会审议。

  (3)上述方案相关内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十二次会议抉择布告》、《第四届监事会第十二次会议抉择布告》、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事提名人声明》。

  依据《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》的要求,本次会议审议的方案将对中小投资者的表决进行独自计票,并将成果在2019年第一次暂时股东大会抉择布告中独自列示(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议挂号办法

  1、挂号办法:到会会议股东或股东代理人应在会议举行前提早挂号,挂号可采纳在挂号地址现场挂号、传真办法挂号、信函办法挂号(股东挂号表格局见附件二),不承受电话挂号。

  2、挂号时刻:2019年7月12日上午8:30-11:00,下午13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。

  3、挂号地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司证券事务部,邮政编码:311700。

  4、挂号要求:

  (1)法人股东的法定代表人到会的,凭自己身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号;法人股东托付代理人到会的,凭代理人的身份证、授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。

  (2)自然人股东亲身到会的,凭自己身份证、证券账户卡处理挂号;托付代理人到会的,凭代理人的身份证、授权托付书、托付人的证券账户卡处理挂号。

  5、联系办法

  (1)联系人:旅行-浙江康盛股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的更正布告毛泽璋

  (2)联系地址:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

  (3)联系电话:0571-64837208、0571-64836953(传真)

  6、本次会议会期半响,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

  7、授权托付书、2019年第一次暂时股东大会回执、参会道路见附件。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、备检文件

  1、公司第四届董事会第十二次会议抉择;

  2、公司第四届监事会第十二次会议抉择。

  特此布告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一九年六月二十七日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“362418”,投票简称:“康盛投票”。

  2。填写表决定见或推举票数。

  (1)关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  (2)关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

  ①推举非独立董事(应选人数为6位) 股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数6;

  ②推举独立董事(应选人数为3位) 股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3。

  3。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

  股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年7月16日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻2019年7月15日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年7月16日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书 , 可登录 http://wltp.c旅行-浙江康盛股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的更正布告ninfo.com.cn 在规矩时刻内经深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  浙江康盛股份有限公司

  2019年第一次暂时股东大会授权托付书

  兹托付_____先生(/女士)全权代表自己(本单位),到会浙江康盛股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,并依照自己以下表决指示就下列方案投票,如未作出指示,代理人有权按自己的志愿表决。

  托付人名字:

  托付人身份证号或营业执照挂号号:

  托付人股东账号: 托付人持股数及股份性质:

  受托人名字: 受托人身份证号:

  一、表决指示:

  ■

  阐明:授权托付书复印或按以上格局克己均有用,请在方案对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内打“√”,多选无效。

  二、本托付书有用期限自本托付书签署之日至本次股东大会完毕。

  托付人签名(托付人为单位的加盖单位公章由法定代表人自己签字):

  托付日期: 年月日

  附件三:

  浙江康盛股份有限公司

  2019年第一次暂时股东参会回执

  致:浙江康盛股份有限公司

  ■

  附注:

  1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

  2、已填妥及签署的回执,应于2019年7月12日或该日之前以专人送达、邮递或传真办法(传真:0571-64836953)交回本公司证券部,地址为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号(邮政编码:311700)。

  3、如股东拟在本次股东大会上讲话,请于讲话意向及关键栏目中标明您的讲话意向及关键,并注明所需求的时刻。请注意,因股东大会时刻有限,股东讲话由本公司按挂号统筹安排,本公司不能确保在本回执上讲话意向和关键的股东均能在本次股东大会上讲话。

  4、上述回执的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

  附件四:

  浙江康盛股份有限公司

  2019年第一次暂时股东大会地址及道路

  会议地址:

  浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

  参会道路:

  1、自驾:由杭新景高速转杭千高速,千岛湖出口前行50米路口右拐直行400米即可抵达。

  2、搭车:由杭州西站乘坐高速大巴至千岛湖高速收费站下车,下车后步行50米路口右拐直行400米即可抵达。

(责任编辑:DF134)